برچسب: گردش مالی
متهمان گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومانی داشتند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در شیراز خبر داد.
کد خبر: ۲۰۵۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از دستگیری یکی از دلالان سکه و ارز با گردش حساب بانکی 12تریلیون و 552 میلیارد ریالی خبر داد.
کد خبر: ۱۸۸۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
متهمان اصلی باند بزرگ فیشینگ با گردش مالی بیش از ۵۰ میلیارد ریال و سرقت داده های بیش از ۶ هزار کارت بانکی توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات هرمزگان(فتا) شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۸۶۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
دادستان کل کشور گفت: برای اینکه بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر را هدف قرار دهیم باید حساب‌ها و گردش‌های مالی آنها رصد شود و این مسئله در دستور کار جدی ستاد مبارزه با موادمخدر قرار گیرد.
کد خبر: ۱۸۴۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در پرونده قاچاقچی بزرگ مواد مخدر مشهور به تمساح خلیج که خود بنده آن را پیگیری می‌کردم، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور ظرف ۷ یا ۸ سال مبادلات مالی انجام داده بود.
کد خبر: ۱۲۵۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
از اول انقلاب تا الان حتی یک درصد هم به اقتصاد مافیای مواد مخدر در کشور خسارت وارد نشده و روزانه ۱۱۰ میلیارد تومان از پول مردم در راه مواد مخدر از بین می‌رود.
کد خبر: ۱۲۲۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
در این میان اگر در جریان حادثه اخیر تنها 10 درصد دیش‌های ماهواره خانوارهای ساکن پایتخت آسیب دیده باشد و نیاز به نصب مجدد یا تنظیم جهت باشند، گردش مالی 10 میلیاردی برای نصابان ماهواره تخمین زده می‌شود.
کد خبر: ۴۰۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۹