برچسب: روابط بانکی
کد خبر: ۱۸۳۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
موافقین داخلی FATF ادعا می‌کردند که در صورت عدم تصویب پالرمو و CFT، روابط بانکی ایران با خارج قطع می‌شود، اما بیانیه اخیر نشان داد این نهاد نهایتا می‌تواند درخواست افزایش نظارت داشته باشد.
کد خبر: ۱۷۹۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
در صورتی که آمریکا جرم سازمان یافته را مطابق با معیارهای خود تعریف کند کنوانسیون پالرمو می تواند به جرم انگاری بسیاری از فعالیت های مشروع ایران، ازجمله فروش نفت و درآمد حاصل از آن منتهی شود.
کد خبر: ۱۷۸۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
معاون حقوقی رئیس جمهور: FATF تسهیل‌کننده روابط بانکی است و باید عجله کرد!
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: زمان خیلی کوتاه است و ما برای تسهیل روابط بانکی به مصوبات FATF نیاز داریم! این در حالی است که حامیان برجام در سال‌های گذشته نیز همین رویکرد را برای امضای این توافق به کار بستند اما بعد از سه سال اعتراف کردند که گره زدن معیشت مردم به برجام، برای این بود که مطالبات را برای امضای توافق بالا ببریم و در اصل هدف برجام، اقتصادی نبود!
کد خبر: ۱۷۶۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
فایننشال تایمز طی گزارشی اعلام کرد دو بانک کوچک در بلژیک و آلمان روابط بانکی با ایران را از سر گرفته اند و تراکنش های «بسیار معدودی» از سوی بانک های ایرانی توسط سوئیفت انجام گرفته است.
کد خبر: ۱۱۳۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷