برچسب: پولشویی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از همه بانک‌ها خواسته است شناسایی مشتریان را در چارچوب مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی به طور دقیق به اجرا در آورده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
کد خبر: ۲۷۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به بیان اقدامات این بانک در حوزه مقررات، مبارزه با پولشویی و صدور مجوز‌ها پرداخت.
کد خبر: ۲۴۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۱