برچسب: پولشویی
مبارزه با فساد، پولشویی و فاینانس تروریسم می تواند اقتدار بخش مالی ایران را افزایش دهد؛ ضمن اینکه این موضوع تسهیل روابط با سیستم بانکداری بین المللی را برای ایران به دنبال دارد و در نهایت ضامن منابعی است که می تواند رشد اقتصادی احتساب شده را پشتیبانی کند.
کد خبر: ۱۶۳۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
بدهکاران بانکی شیوه نوینی برای پولشویی پیدا کرده‌اند و آن هم تاسیس روزنامه است؛ این موضوع در جریان اصلاحات با روزنامه قانون کلید خورده است.
کد خبر: ۱۶۱۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
حرف كار خير كه به ميان مي‌آيد، خيلي‌ها پاي كار مي‌آيند تا در اين مسير قدمي بردارند، اما كمي موشكافانه‌تر كه وارد ماجرا بشويد، متوجه خواهيد شد هدف برخي از مؤسساتي كه در قالب خيريه فعاليت مي‌كنند، واقعاً كار خير نيست.
کد خبر: ۱۴۵۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
شبکه من تو در اقدامی قابل تامل دست به طراحی یک قمار خانه اینترنتی زده است تا بتواند گوشه ای از هزینه های خود را تامین کند.
کد خبر: ۱۳۱۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
همین جریان،حاضر نیست یک جمله بنویسد چه کسانی در دنیا حامی اصلی جریانات تروریست است و مهم‌ترین پولشویی ها در کجا اتفاق می‌افتد!بر عکس، در اوج احساسات مردم کشورمان علیه شیطان کوچک منطقه‌ای یعنی عربستان، دست دوستی به سوی پدر خوانده همه تروریست‌های تکفیری دراز می‌کنند.
کد خبر: ۱۲۷۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
هیات دولت گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۱۱۴۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
یکی از نشریات ژاپنی اخیرا در گزارشی مدعی شده که کشور چین به بهترین مکان برای پولشویی و جرائم ذی ربط بخصوص برای کسانی تبدیل شده است که از راه های غیرقانونی پول های کلانی بدست آورده اند.
کد خبر: ۱۱۲۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
رئیس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما بزرگترین حُسن سیستم نمایش درخواستی فیلم (VOD) را دگرگونی ارائه نمایش خانگی دانست اما نسبت به پول‌شویی‌های احتمالی از این پروژه هشدار داد.
کد خبر: ۱۰۹۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
کد خبر: ۱۰۸۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ماجرای برنج‌های آلوده مشمول قانون پولشویی هم هست، گفت: حتما پشت این قضایا، جریان‌های مافیایی وجود دارد.
کد خبر: ۱۰۶۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
نیروهای امنیتی روسیه فعالیت و نقل و انتقالات مالی ۴ بانک ترک فعال در این کشور را بازرسی کردند.
کد خبر: ۱۰۱۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
در قانون جرم‌هایی داریم که از آنها به عنوان جرایم قابل گذشت یاد می‌شود. آیا جرم پولشویی جزو این جرایم است؟ این سوالی است که کارشناسان حقوقی قوه قضائیه به آن پاسخ داده‌اند.
کد خبر: ۱۰۱۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
یک روزنامه آلمانی تاکید کرد دستهای «بلال اردوغان» پسر رئیس‌جمهور ترکیه به قاچاق نفت سرقت شده توسط داعش آلوده است.
کد خبر: ۱۰۰۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
برخی رسانه‌های ایتالیایی از طرح شکایتی علیه بلال اردوغان پسر رییس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در شهر بولونیا خبر دادند.
کد خبر: ۱۰۰۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
دادگاهی در ایتالیا به اتهام پولشویی پرونده‌ای را علیه پسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به جریان انداخته است.
کد خبر: ۱۰۰۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
معاون اول رئیس جمهور گفت: مبارزه با پولشویی باید بصورت جدی در دستور کار همه دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد و دستگاه های مسئول گزارش عملکرد خود را در این خصوص به شکل مستمر ارائه کنند.
کد خبر: ۹۹۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
برنامه نود در حالی این هفته روی آنتن رفت که عادل فردوسی پور کنایه‌ای به پولشویی بابک زنجانی زد و پخش یک آیتم درباره حضور مشکوک دو بازیکن در استقلال اهواز، لحظات پایانی نود را جنجالی کرد.
کد خبر: ۸۸۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
زلمای خلیل زادˈ سفیر سابق و دیپلمات ارشد وزارت خارجه آمریکا، به پولشویی از طریق حساب بانکی همسرش متهم شد.
کد خبر: ۴۹۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
«اتهاماتی نظیر پرونده استات اویل، ستاد بهینه‌سازی سوخت، ارائه اطلاعات اقتصادی به خارج از کشور برای افزایش تحریم‌ها و... نشان می‌دهد که وزن اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی بسیار سنگین است.»
کد خبر: ۴۶۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۵
وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور ورود مستقیم به حساب‌های بانکی افراد را آغاز کرده‌اند، این در حالی است که ورود به حساب‌های بانکی فقط در شرایط مشکوک به پولشویی مجاز است.
کد خبر: ۳۵۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۱