برچسب: پولشویی
جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده، امروز به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۱۸۷۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه عصر جمعه خود اعلام کرد که تعلیق اقدامات تقابلی خود درباره ایران را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) تعلیق کرده است.
کد خبر: ۱۸۳۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
دادستان کل کشور گفت: وزیر امور خارجه هنوز مدارک خود را به دادستانی ارسال نکرده است.
کد خبر: ۱۷۸۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۱۷۸۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
دادستان تهران گفت: افرادی که هنوز حکم شش ماه حبس آنها اجرا نشده است، مشروط بر اینکه شاکی نداشته باشند، مشمول عفو می‌شوند.
کد خبر: ۱۷۸۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۷۷۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
در این مطلب نظرخواهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره سیاسی کردن لایحه مبارزه با پولشویی را می‌خوانید.
کد خبر: ۱۷۷۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده و با نامه رئیس مجلس به مجمع ارجاع شده بود در صحن مجمع تشخیص اصلاح شد.
کد خبر: ۱۷۷۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
در پرسش و پاسخ دانشجویی با معاون فرهنگی قوه قضائیه موضوعات مختلفی از جمله جرم سنگین برادر جهانگیری مطرح شد.
کد خبر: ۱۷۶۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
با توجه به اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی گسترده در کشور و برخی اتهام‌زنی‌ها علیه منتقدان پیوستن ایران به FATF، سوال اینجاست: آیا وزارت امور خارجه و شخص وزیر همان نگرانی‌ها را درباره تخلف بزرگ دریافت رشوه از توتال دارند و اقدامی صورت می‌دهند یا نه؟
کد خبر: ۱۷۶۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
مهدی هاشمی پولشویی های کلان و رشوه‌گیری‌های متعددی را در پرونده خود دارد، که اکثر آنها در زمان ریاست زنگنه بر وزارت نفت اتفاق افتاده است. کرسنت، استات‌اویل و حالا توتال! این‌ها ثمره مدیریت فسادخیز زنگنه و دوستانش در وزارت نفت بوده است. فسادهایی که میلیاردها تومن به بیت‌المال ضررمادی رسانده‌اند و باعث سرافکندگی و ناامیدی مردم شده‌اند.
کد خبر: ۱۷۶۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
500 میلیون رشوه توتال را چه کسی گرفت؟
روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر محکومیت شرکت توتال به پرداخت 500 میلیون یورو به خاطر دادن رشوه به برخی مدیران نفتی دولت اصلاحات را سانسور کردند.
کد خبر: ۱۷۶۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر محکومیت شرکت توتال به پرداخت 500 میلیون یورو به خاطر دادن رشوه به برخی مدیران نفتی دولت اصلاحات را سانسور کردند.
کد خبر: ۱۷۶۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله جنتی، ۱۴ عضو این نهاد حضور نداشتند.
کد خبر: ۱۷۶۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار ارائه اسناد از سوی ظریف درباره اتهامات مربوط به پولشویی شد.
کد خبر: ۱۷۵۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که دلسوز مملکت هستند، با مافیای پشت پرده مقابله کنند.
کد خبر: ۱۷۵۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
این گزارش با هدف ارائه سند پولشویی در حالی ارائه شده است که شخص محمدجواد ظریف در پاسخ به نامه قضایی دادستان کل کشور تأکید کرده است که هیچ سند و حتی دلیلی برای اظهارات خود درباره پولشویی ندارد.
کد خبر: ۱۷۵۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی از قول اژه‌ای گفت: پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول در حال انجام است ولی زمان بر بوده و نیازمند تحقیقات بیشتری است ولی در حال رسیدگی است.
کد خبر: ۱۷۴۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم» در پارلمان تهیه و تدوین شد.
کد خبر: ۱۶۸۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
در سایت آمازون کتاب‌هایی شناسایی شده‌اند که هیچ‌گونه ارزش محتوایی نداشته و تا هزاران دلار نیز قیمت‌گذاری شده‌اند که احتمالا بهانه‌ای برای پولشویی باشند. در یکی از این موارد مبلغ 24 هزار دلار برای فروشنده‌ای جعلی و ناشناس واریز شده است!
کد خبر: ۱۶۵۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸