برچسب: پولشویی
رئیس کل دادگستری استان تهران از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبرداد.
کد خبر: ۲۳۲۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
در شرایط غفلت متولیان فرهنگی کشور؛
به نظر می‌رسد «شبکه نمایش خانگی» بیش از آنکه یک پدیده فرهنگی باشد، بیشتر یک پدیده «شبه فرهنگی» است، از این رو است که به جای تاثیرات مثبت، بیشتر تاثیرات منفی فرهنگی بر جا می‌گذارد.
کد خبر: ۲۲۹۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
یک روزنامه آمریکایی به نقل از اسناد پاندورا فاش کرد که انگلیس و آمریکا، محل پنهان کردن پول‌های سرقت‌شده در سراسر جهان و پایتخت پولشویی دنیا هستند.
کد خبر: ۲۲۰۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
حراجی تهران باز هم با مانور پول‌های نجومی و مشکوک و خرید چند تابلوی نقاشی با پرداخت مبالغ چند میلیاردی برگزار شد!
کد خبر: ۲۱۸۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
متهم ردیف دوم پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت و مغز متفکر شبکه، برادر همسرش بود. این فرد مسئول تأسیس شرکت‌های صوری و دریافت حواله‌های ارزی به واسطه این شرکت‌ها از منابع بانکی بود. سید روح‌الله میرکاظمی هم دیگر متهم اصلی است که همراه برادر خود متهم به اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور به مبلغ بیش از ۴۰۰ میلیون دلار و مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی شده‌است.
کد خبر: ۲۱۴۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
برخی از دولتمردان اعلام کرده‌اند که از بی‌تفاوتی FATF نسبت به پولشویی های کلان آمریکا و اروپا با‌خبرند و در مقابل این پرسش که پس چرا این همه برای تصویب آن اصرار می‌ورزید؟!
کد خبر: ۲۱۳۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
دادستانی بحرین بار دیگر مسئولانی از بانک «المستقبل» و دو بانک ایرانی را به اتهام ارتباط با بانک‌های ایرانی به حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
کد خبر: ۲۱۱۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
رئیس دیوان عالی کشور از پایان رسیدگی به پرونده روح الله زم و اعلام جزئیات توسط سخنگوی دستگاه قضا خبر داد.
کد خبر: ۲۰۹۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش در حال برگزاری است.
کد خبر: ۱۹۹۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
فرحبخش: به آقای اسعدیان توصیه می‌کنم برود سریال «بریکینگ بد» را ببیند.
کد خبر: ۱۹۹۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
عجیب است! با شناختی که از میزان دانش و دایره فهم رییس فعلی هیات مدیره خانه‌سینما داریم، بعید است خود اسعدیان هم اعتقاد چندانی به این حرف‌هایش داشته باشد چه رسد به پذیرش توسط دیگران!
کد خبر: ۱۹۹۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
بعد از سخنان جنجالی اسعدیان درباره پولشویی دیدگاه منوچهر شاهسواری نیز خواندنی است.
کد خبر: ۱۹۹۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
لایوهای فضای مجازی، که محل تلاقی سه‌گانه فساد اخلاقی، قمار و پولشویی در بستر فضای مجازی هستند، بخشی از یک پروژه بزرگ و پیچیده برای تغییر سبک زندگی مردم ایران است.
کد خبر: ۱۹۷۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
آمریکا و اروپا که برای اجرای استانداردهای FATF به ایران فشار می‌آورند، خودشان آن را اجرا نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۹۲۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کشوری کلاهبرداری و پولشویی خبر داد و گفت: بخش عمده متهمان این پرونده؛ متولد سال‌های 79 و 80 هستند.
کد خبر: ۱۹۱۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۹۱۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور مدیریت منابع آب در برخی از مناطق استان اصفهان، اختصاص یافت.
کد خبر: ۱۹۱۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۱۸۸۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۱۸۸۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به‌ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.
کد خبر: ۱۸۸۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱