ساعت 13:45- قاضی صلواتی گفت: با توجه به اینکه وکلای متهمان برای بار دوم درخواست استمهال خود را مطرج کرند و از آنجا که باید حقوق متهم حفظ شود با درخواست وکلا موافقت شد و جلسه بعدی ۹ آبان برگزار می‌شود.

ساعت 13:35- سومین جلسه دادگاه متهمان فساد نفتی به پایان رسید. جلسه بعدی ۹ آبان ساعت ۸:۳۰

ساعت 13:20- حضور عوامل اورژانس تهران در دادگاه انقلاب برای مداوای متهم ردیف سوم

ساعت 13:10- قرائت کیفرخواست «ح. ف. ه» متهم ردیف سوم بدون حضور وی آغاز شد.

ساعت 12:50- نجفی نماینده دادستان تهران گفت: اتهامات «م. ش» بنا به قرائت کیفرخواست فساد فی الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری یک و دو دهم میلیارد یورویی، مشارکت در پولشویی است و به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، طبق قانون 2 مبارزه با پولشویی و بندهای الف و جیم ماده 1 و 2 قانون اخلال گران نظام اقتصادی و مواد 5 و 7 و 134 و 286 قانون مجازات اسلامی درخواست محکومیت متهم و مصادره اموال وی را دارم.

وی ادامه داد: محل وقوع بزه در کشورهای ایران امارات ترکیه و تاجیکستان و طی سال 91 بوده است.

ساعت 12:47- حال متهم ردیف سوم «ح.ف.ه» به دلیل افت فشار بد شد و از جلسه خارج شد و پس از 15 دقیقه دوباره به جلسه بازگشت و دوباره حالش بد شد و از جلسه خارج شد.

ساعت 12:46- پس از ارائه این اظهارات از سوی نجفی نماینده دادستان تهران یکی از وکلای متهم خطاب به قاضی صلواتی گفت: ما نتوانستیم با متهم خود ملاقات کنیم که قاضی صلواتی پاسخ داد: شما درخواست ملاقات نداده بودید وگرنه می توانستید ملاقات کنید و خطاب به نماینده دادستان گفت مابقی کیفرخواست را ارائه کنید.

ساعت 12:45- پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه امروز دادگاه حاضر شد. وی برای بررسی روند رسیدگی به این پرونده به دادگاه آمد.

ساعت 12:42- نماینده دادستان در آغار جلسه دوم گفت: از اشخاصی که در تطهیر جرم در این پرونده اقدام کرده بودند متهم «م.ش» است. وی در تحصیل عواید حاصل از تحویل محموله های نفتی نقش مهمی داشته است. وی قریب به اتفاق همه محموله ها را دریافت کرده است. همچنین عواید حاصل از شرک «ن» را «ب.ز» با همکاری «م.ش» جابجا انتقال و تبدیل کرده است. در دوره ای از اتهامات این فرد بیش از 69 میلیون دلار از طریق شرکت ها و اشخاص به متهم «م.ش» پرداخت شده است. در مورد وجوه پرداختی به این متهم باید گفت از محل حق ذینعان مبلغ بیش از 863 میلیون دلار به شرکت «ه» کیش بدهکار است.

ساعت 12:40- 5 دقیقه بعد از شروع نوبت دوم «ب .ز» از جلسه خارج شد و 15 دقیقه بعد دوباره به جلسه بازگشت.

ساعت 12:30- 30 دقیقه تنفس اعلام شده از سوی قاضی صلوات به پایان یافت و ادامه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در نوبت عصر آغاز شد.


ساعت 12:00- اعلام تنفس 30 قیقه‌ای از سوی قاضی صلواتی. نوبت عصر ساعت ۱۲:۳۰ آغاز می‌شود.

ساعت 11:45- دادگاه وارد قرائت کیفرخواست «م-ش» متهم ردیف دوم پرونده شد.

نماینده دادستان گفت در سال 92 آقای ش نامه‌ای را از ب-ز از طریق ایمیل دریافت می‌کند که در آن نامه آمده سعی کردم نامه نگاری نکنم اما نتوانستم خودم را نگه دارم شما برخلاف ظاهرتان افراد خداشناسی نیستید.

یادم هست گفتید 33 میلیون دلار به ایرباس داده‌اید اما من را بدهکار نگه داشتید و حالا برنده ماجرا هستی.

این روزها می‌گذرد اما من ساکنت نخواهم ماند در ضمن پول بارهای نفتی هم که گرفتید ندادید.



و هواپیماهای آر-جی هنوز گیر هستند و هواپیماهای 320 هم که معلوم نیست پولش را چه کردید

دکتر جان شما و خانواده‌تان زندگی خوبی نخواهید داشت.

نماینده دادستان گفت: این نامه د رحالی ارسال شده بود که آقای ش نفت را فروخته بود اما فقط 402 میلیون دلار آن به زنجانی شده بود.

نماینده دادستان گفت: از این پولهایی که آقای ش هزینه کرده

235 میلیون دلار سهام آنول ایر ترکیه

235 میلیون دلار خرید هواپیمای A300

39 میلیون دلار خرید هواپیما A320

25 میلیون دلار خرید هواپیمای آر جی

50 میلیون دلار هزینه نگهداری محموله‌ها در آسیا

14 میلیون دلار برای خرید دو کشتی 1700 کانتینری

110 میلیون دلار به حساب شرکتهای مختلف واریز شده است

نکته قابل توجه اینکه به دلیل تابعیت انگلیسی آقای ش 49 درصد سهام هواپیمایی آنول ایر ترکیه به نام او ثبت شده است براساس اظهارات متهمان تمام محموله های نفتی به شخص آقای ش تحویل شده است اما وی آنها را روئت نکرده و تنها از بنادر جزیره خارک تحویل و به شرکت فال تحویل داده است

بابک در اظهارات خود گفته است که شرکت فال را آقای ش شناسایی کرده بود و 1.200 میلیون یورو و 400 میلیون دلار از این شرکت گرفتیم اما بقیه پول را ندادند و آقای ش به بهانه های مختلف گفته است چون نفت و آب را قاطی کرده بودید شرکت فال پول را نمِ‌دهد و یک بار دیگر هم گفت این شرکت ورشکست شده است.

ساعت 11:31- آغاز قرائت کیفرخواست متهم ردیف دوم «م.ش».

ساعت 11:30- پایان قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول «ب.ز»

ساعت 11:15- نماینده داستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به پنجمین اتهام متهم نفتی اشاره کرد و گفت: در مبادله‌ای که با سازمان تامین اجتماعی داشته است بحث پولشویی و صرف هزینه بیش از یک میلیارد یورو و پولشویی این مبلغ دیده می شود.

وی همچنین اعلام کرد: با شکایتی که صورت گرفته است متهم از شرکت «HK» و شرکت «ن» کلاهبرداری کرده است. نامبرده پس از کسب عواید، این عواید را از طرق مختلف جابجایی کرده است.

حمزه ای انتشار اکاذیب را یکی دیگر از اتهامات میلیارد نفتی اعلام کرد و گفت: مصداق این اتهام در نامه ای است که متهم به شرکت «HK» و رونوشت آن  را به بسیاری از نهادها ارسال کرده است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: وی با مراجعه به تامین اجتماعی در معیت یکی دیگر از متهمان پرونده نفتی «ح. ف .ه» اعلام کرده است که می تواند سهام های شرکت های تامین اجتماعی را به مبلغ چهار میلیارد یورو خریداری کند به همین خاطر مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با این دو متهم وارد انعقاد قرار داد می شود و در سال 91 قرارداری بین این سه نفر منعقد می شود. متهم نفتی مبلغ چهار میلیارد یورو را به صورت ین ژاپن در حساب تامین اجتماعی می ریزد.

ساعت 10:50- دادگاه مجدد آغاز شد. امروز قرار است دادگاه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شود.

ساعت 10:49- م-ش متهم پرونده فساد نفتی دچار افت فشار شد. انتقال متهم به بیرون از دادگاه و دادن آب قند به وی.

ساعت 10:47- وکیل متهم: در صورتی که امروز قرائت کیفرخواست به پایان برسد ما درخواست استمهال خود را تقدیم دادگاه می‌کنیم. وی افزود: امیدواریم با این درخواست موافقت شود در غیر اینصورت به دفاع می‌پردازیم.

ساعت 10:45- 15 دقیقه تنفس اعلام شده از سوی قاضی صلوات به پایان یافت و ادامه رسیدگی به پرونده متهم نفتی آغاز شد.

ساعت 10:30- اعلام تنفس 15 دقیقه‌ای از سوی قاضی صلواتی.

ساعت 10:29- تا کنون 178 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای متهم نفتی خوانده شده است.

ساعت 10:28- نماینده دادستان تهران تغییر کرد و حمزه ای ادامه کیفرخواست را قرائت می کند.

ساعت 10:30-  قاضی صلواتی به متهم نفتی که اعتراض داشت و گفته هایی در هنگام قرائت کیفرخواست بیان کرد تذکر داد که بدون کسب اجازه از دادگاه صحبت نکند.

ساعت 10:10- وکیل متهم از جایگاه خود بلند شد و گفت: مطالب نیاز به کارشناسی دارد و ایرادی که ما به آن وارد می دانیم این است که کارشناسان بانک مرکزی صلاحیت اظهارنظر قضایی را ندارند و ایرادات فراوانی به اظهارات کارشناسان بانک مرکزی وجود دارد. با توجه به اینکه خلاءهای اظهارنظری وجود دارد اتهامات موکل من با لباس کیفری پوشانده می شود و ما معتقدیم اگر نظر کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور بانکی بین المللی وجود داشته باشد موثر است.

معاون داستان تهران هم در خصوص اظهار نظر رسول کوهپایه زاده گفت: نظر کارشناسان بانک مرکزی به عنوان ناظر و به عنوان مقام رسمی در پروند موجود است و دادسرا به قناعت این نظر رسیده است.

ساعت 9:55- نماینده دادستان تهران ادامه داد: وجوه 11 فقره شرکت HK از محل شرکت «الف» نزد بانک FIB واریز شده است.

وی تصریح کرد: ب ز کلیه عملیات بانکی متقلبانه و فسادآمیز خود را که موجب خسارات به بیت المال شده از شرکت «الف» مستند نموده است و تمامی اتهامات خود را بر این مبنا توجیه می کند.

نجفی ادامه داد: با استعلام بازپرس در خصوص سابقه شرکت «الف» این نتیجه به دست آمد که شرکت سوئیفتی شرکتی به نام الف نداشته است.

نماینده دادستان تهران در ادامه کیفرخواست به اقدامات  «ب. ز» در کلاهبردی از سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین نقل و انتقلات وجوه مربوط به وجه انتقال یافته به یکی از بانک‌های داخلی جهت خرید 138 شرکت از سازمان تامین اجتماعی بوده است.

وی تصریح کرد: حسب گزارشات بانک مرکزی با قید دقیق عملیات چهارشنبه 22 آذر 91 اولین نقطه شکل گیری در روند پیام های سوئیفتی، بانکی در مالزی بوده است که اطلاعات آن بازیابی شده است.

وی افزود: با یک دستور «ب. ز» چهار میلیارد یورو در قالب یک وام سه ساله به تامین اجتماعی داده می شود و از حساب وی در دبی به یکی از شعبات بانک واریز می شود.

ساعت 9:40- نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به نقش بانک FIB در معاملات متهم نفتی اشاره کرد و گفت: 11 فقره ای که به شرکت HK داده شده است توسط این بانک بوده است. متهم نفتی به همراه یکی از دستیارانش در یکی از معاملات سیصد هزار یورو نزد بانک FIB واریز کرده اند و قرارداد فروش نیز موجود بوده است. متهم نفتی مساعدت های خود به شرکت HK از جمله واریز مبلغ سیصد هزار یورو و 240 میلیون دلار را در بستر بانک FIB ترسیم کرده است و عملیات متقلبانه خود را در بستر صندوق خاص این بانک پیگیری کرده است.

نجفی ادامه داد: یکی دیگر از ادعاهای متهم نفتی این است که تمام حواله‌های این شرکت از یک منبع کاذب ارسال شده است. تعریف منابع موهوم از جانب «ب.ز» جهت واقعی جلوه دادن منابع را باید در بستر همین بانک FIB دید. متهم نفتی بابت وجوه دریافتی از شرکت های «ن» و HK حسابی به نام شخص مجعولی نزد بانک FIB ایجاد می کند.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم نفتی عملیات متقلبانه خود را علاوه بر بانک FIB در دو نهاد دیگر ساماندهی می کرده است.

وی از بانک کنت به عوان محل جابجایی پیام های سوئیفتی استفاده می کرده است و هنگام خرید نفت از HK اعتبارات اسنادی جعلی استفاده می کرده است. اکثر قریب به اتفاق معاملات «ب.ز» جهت پرداخت مطالبه شرکت «HK» با تقلب همراه بوده است و متهم به همراه «م.ش» به خلق پول غیرواقعی و بدون پشتوانه اقدام می کرده است. متهم پس از اینکه منابع دریافتی نفت را برای خود هزینه می کرده است در پاسخ به مطالبات شرکت «HK» روش متقلبانه دیگری را در پیش می گیرد. با عنایت به اینکه وجود حاصل از اعتبارات اسنادی به صورت صوری و غیرواقعی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه منابع شرکت «ن» غیرواقعی بوده است بنابراین می توان نتیجه گرفت در واقعیت حساب شرکت «HK» نزد بانک FIB خالی و پوچ بوده است.

نجفی ادامه داد:  متهم نفتی در برابر مطالبات بدهی های خود مقاومت می کرده است و از مسئله ای که خود ساخته است یعنی تحریم استفاده می کرده و سعی داشته خود را از دست پیمانکاران رها کند و مدعی شده بوده است که به لحاظ تحریم قابلیت جابجایی منابع در حق پیمانکاران وجود نداشته است. همچنین با توجه به اینکه مطالبات «HK» از سوی چند نهاد مهم داخلی نیز پیگیری می شده است «ب.ز» به خلق سناریوی جدید با عنوان خلق پول غیرواقعی می پردازد و با توجه به اینکه به بحث بین المللی بانکی اشراف محدودی داشته است به جعل حواله های ارزی و حواله های کلان رو می آورد.

وی ادامه داد: نتایج تحقیقات نشان می دهد متهم در صدد بوده است با جعل پیام و حواله استفاده از منابع مجهول بتواند از موسسات اعتباری اسناد بهادار و یا ضمانت نامه دریافت و آن را به شرکت «HK» بدهد. موضوع جعلی بودن این حواله ها توسط کارشناسان بانک مرکزی تایید شده است.

نجفی همچنین در ایمیلی به کارمندان یکی از شرکت های خود اعلام می کند که دریافت بانک از یک بانک معتبر را در سابقه به یکی از یانک های خود ثبت کند؛ اما با توجه به اینکه با یک استعلام ساده می توان به جعلی بودن این ثبت سابقه پی برد متهم درصدد خلق شخص مجهول روی می آورد و ساخت یک شرکت مجهول را در دستورکار خود قرار می دهد و همچنین مهری به اسم این شخص طراحی کرده و قرارداری جعلی انعقاد می کند. و بیش از 8 میلیارد یورو با این محوریت جعلی نزد یکی از بانک ها سپرده می گذارد.

ساعت 9:20- نجفی، نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست مطالبی را در خصوص تاسیس بانک‌های FIB و کنت تاجیکستان، نحوه زمینه سازی و ارز از بانک‌ها، حواله‌های انجام شده برای پیمانکاران نفتی و مبادلات شرکت‌های نفتی بیان کرد.

وی در خصوص عمکلرد «ب.ز» در رابطه با شرکت نفت ملی ایران گفت: اوایل سال 91 «ب.ز» با همکاری «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتماد و مشارکت با یکی از بانک‌های داخلی و با وساطت «م.ش» به دنیای معاملات نفتی وارد می‌شود و از طرفی «ب.ز» از طریق «ک.د» و «س.ج.س» به شرکت «ن» معرفی می‌شود.

نجفی تصریح کرد: «ب.ز»، «ح.ف.ه» و «م.ش» در یک عملیات باندی و گروهی مبالغی را از وزارت نفت کلاهبرداری می‌کنند. «ب.ز» از تاریخ تحریم «FIB» در جهت استرداد وجوه مورد ادعای شرکت «hk» اقداماتی را انجام داده است و از طرفی «ب.ز» بیان کرده به دلیل تحرم بانک «اف ای بی» جابجایی وجوه ممکن نیست.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به اظهارات «ب.ز» اشاره کرد و گفت: در طول تحقیقات «ب.ز» درصدد بوده بانک FIB را بانکی معتبر معرفی کند و اصرار داشته که این بانک دارای ترازنامه های دقیق است درصورتی که در بررسی های به عمل آمده این بانک دارای اسناد مالی و ترازنامه های معتبر نبوده و سطح فعالیت آن بسیار محدود است.

وی ادامه داد: «ب.ز» با استقرار یک سیستم ریموت در تهران کلیه عملیات مربوط به بانک FIB را در دفتر تهران انجام می داده است و تنظیم اسناد بدهکاری صرفا با دستور «ب.ز» بوده است.

نماینده دادستان تهران گفت: کلیه اعمال متقلبانه در بستر بانک FIB انجام شده است.

ساعت 9:10- پس از سخنان قاضی سراج و همچنین قرائت مواد ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری نماینده دادستان تهران قرائت ادامه کیفرخواست را آغاز کرد.

ساعت 9:00- قاضی صلواتی گفت: روز گذشته وکلای خارجی متهم با ارائه پیش نویس ضمانت‌نامه بی قید شرط اعلام کردند که بدهی شرکت hk را می‌پردازند.

وی گفت: به این ترتیب ظرف روز جاری مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران عنوان کرد تلاش می‌کند با همکاری وکلای متهم بدهی بیت المال بازگردانده شود.

ساعت 8:55- قاضی صلواتی قبل از شروع سخنان نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست گفت: با توجه به اینکه روز گذشته وکلای خارجی متهم با ارائه پیش‌نویس ضمانت نامه بدون قید و شرط آمادگی خود برای پرداخت شرکت «Hk» را اعلام کرده بودند ظرف روز جاری مدیرکل امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرده تلاش می‌شود با همکاری وکلای متهم بدهی‌ها به بیت‌المال بازگردانده می‌شود.

ساعت 8:53- سومین جلسه رسیدگی به پروند میلیاردر معروف دقایقی پیش به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به طور رسمی شروع شد.

ساعت 8:40- نماینده دادستان و وکلا در جای خود قرار گرفتند و منتظر حضور قاضی دادگاه هستند.

ساعت 8:13- متهم نفتی با تدابیر امنیتی روز‌های جهت ادامه رسیدگی به پرونده وارد شعبه 15 دادگاه انقلاب شد.

ساعت 8:10- امروز نیز دو خواهر بابک زنجانی و چند نفر از اقوام دو متهم دیگر این پرونده به همراه 10 وکیل که 5 نفر وکلای شکات هستند در دادگاه حضور پیدا کردند.