به گزارش شهدای ایران به نقل از ایرنا،  دریافت کننده این مبالغ یک شهروند آمریکایی حدود ۳۰ ساله بوده که حدود یک سال قبل، در عملیات تعقیب و مراقبت دراز مدت اف بی آی در مریلند که نخستین سرنخ ها را در باره این شبکه مظنون کشف کرد، دستگیر شده است.

دولت آمریکا در سال ۲۰۱۶ با متهم کردن محمد الشیناوی مظنون آمریکایی به وابستگی به داعش، مدعی شد که وی از فروش ظاهری چاپگر رایانه در سایت ایی بی، به عنوان پوششی برای دریافت مبالغی از طریق پی پال برای تامین بالقوه هزینه های حملات تروریستی استفاده کرده است.

بر اساس شهادتنامه اف بی آی که اخیر از حالت محرمانه بیرون آورده شده است و به دادگاه فدرال بالتیمور ارائه شده است، الشیناوی عضو یک شبکه جهانی بوده که از بریتانیا تا بنگلادش گسترده بوده و از نقشه های مشابه برای تامین بودجه داعش استفاده می کرده و تحت مدیریت و نظارت سیف سوجان مقام بلندپایه داعش در سوریه بوده که اکنون مرده است.

ایالات متحده اعلان کرده که الشیناوی به بازرسان گفته است: به وی دستور داده شده بود که از این مبلغ برای اهداف عملیاتی در خاک ایالات متحده مانند حملات احتمالی تروریستی استفاده کند.

وی که اتهام حمایت از این گروه تروریستی را رد کرده است، اکنون در بازداشت پلیس فدرال و در انتظار محاکمه به سر می برد. وکیل وی از اظهارنظر در باره اتهام موکلش خودداری کرده است.

این پرونده نشان می دهد که داعش چگونه از روزنه ها و حفره های موجود در جهان گسترده مبادلات مالی در شبکه اینترنت، برای تامین بودجه عملیات تروریستی در کشورهای دیگر، استفاده می کند.

آمریکا و دیگر کشورها از هنگام حملات ۱۱ سپتامبر به مدت سال ها، بر سامانه های بین الملی رسمی بانکداری متمرکز شده بوده اند که احتمالا شبکه های تروریستی از آنها برای انتقال پول برای تروریست ها استفاده می کرده اند.