اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

وزارت اطلاعات در اطلاعیه اعلام کرد؛ بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی و گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.

کد خبر: ۱۳۴۴۳۲

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۳

به گزارش شهدای ایران، روز گذشته وزارت اطلاعات در اطلاعیه اعلام کرد؛ بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی و گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.

وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.

براین اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.

همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:

1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر

2- شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار

3- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار

4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران

5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی

6-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395

7- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران

8- بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن

9- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی

روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید می کند این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.

*ابنا